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　　证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2024-044

　　国药集团药业股份有限公司

　　对于监事辞任及选举监事的公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告实践不存在职

　　何造作记录、误导性论述粗略紧要遗漏，并对其实践的

　　真确性、准确性和齐全性承担法律连累。

　　一、对于公司监事去职的情况

　　国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近

　　日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因使命变动原因，

　　刘静云女士苦求辞去公司监事会主席、监事职务，去职后不再担

　　任公司任何职务；卢凯先生苦求辞去公司监事职务，去职后不再

　　担任公司任何职务。阐述《公司法》《公司王法》的关系规章，

　　刘静云女士、卢凯先生的去职将导致公司监事会成员低于法定最

　　低东说念主数，其去职苦求将在公司鼓吹大会选举产生新任监过后奏效。

　　在此本事，刘静云女士、卢凯先生仍将按照关系法律、行政法例

　　和《公司王法》的规章接续履行监事职责。公司监事会对刘静云

　　女士、卢凯先生在职职本事为公司作念出的孝敬暗示至心感谢！

　　二、对于公司选举监事的情况

　　为保险监事会的灵验运作，公司于2024年11月29日召开

　　第八届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提名监事候选东说念主

　　的议案》，高兴提名卢海青女士、徐定立先生(个东说念主简历附后)

　　为第八届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自鼓吹大会审议通

　　过之日起至第八届监事会届满戒指。该事项尚需提交鼓吹大会审

　　议。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司监事会

　　附：

　　管帐师(CPA)非推论会员、海外注册里面审计师(CIA)非推论会

　　员。曾历任广西桂鑫诚管帐事务所审计部名目司理、上海华东

　　管帐事务有限公司广西分所审计部名目司理、上海康润投资有

　　限公司投资部名目司理及波司登股份有限公司审计部审计经

　　理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审

　　计部审计司理、副部长，2022年4月起担任国药控股股份有限

　　公司审计中心副总司理。

　　学历，华东政法大学经济法系锻练，硕士学位，握法律作事资

　　格文凭。1998年8月投入使命，先后在司法系统、讼师事务所

　　及大型央企担任职务。2019年9月于今在国药控股股份有限公

　　司法律合规部任职尊龙体育网，现任高等总监(公司讼师)。